Panamá | Obligación de registros contables para personas jurídicas
La ley 52 de 2016, que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas, a través de la Ley 254 del 11 de noviembre de 2021, introdujo importantes adecuaciones para las personas jurídicas que no perfeccionen o consuman o tengan sus efectos dentro de la República de Panamá
Cómo lograr la continuidad en empresas familiares (Webinar/Presentación)
Empresas familiares , esta presentación está diseñada especialmente para aquellas familias empresarias que buscan lograr una sucesión generacional exitosa.
Panamá | Nuevas e importantes iniciativas legislativas
Lavado de dinero en Panamá y la prevención es un tema tratado por los legisladores panameños quienes continúan enfrentando algunos de los elementos más importantes en la lucha contra el crimen organizado.
¿Qué ocurre a partir del cambio regulatorio de las sociedades BVI para estructuras de inversión?
La Comisión de Servicios Financieros en BVI (“FSC”, por sus siglas en inglés) es la entidad reguladora de los fondos de inversión, los cuales se rigen bajo la Ley de Negocios de Valores e Inversiones, 2010 “Securities and Investment Business Act, 2010”, “SIBA”, por sus siglas en inglés) el cual reemplaza la Ley de Fondos Mutuos de 1996.
En el año 2019 se enmienda SIBA introduciendo un nuevo régimen normativo para los fondos cerrados (“close-ended funds”) que operan en o desde BVI (Islas Vírgenes Británicas).
Anterior a esta enmienda, únicamente los fondos abiertos (“open-ended funds”) estaban regulados en BVI (Islas Vírgenes Británicas). Sin embargo, los fondos cerrados (“close-ended funds”) quedaban fuera de la legislación.
Seychelles | Base de datos de beneficiarios finales
La Ley de beneficiarios finales de Seychelles, 2020 («Ley de BF») entró en vigor el 28 de agosto de 2020 junto con los reglamentos de beneficiarios finales, 2020 («Reglamentos de BF») que imponen nuevos requisitos a las personas jurídicas y acuerdos legales («Entidades») de Seychelles.
Ley FATCA y CRS ¿cómo saber si su entidad está en cumplimiento?
Ley FATCA y CRS son regulaciones establecidas para promover el intercambio de información con fines fiscales, aumentar la transparencia de los países y mejorar la comunicación entre los estados.
Bahamas | Recordatorio de sustancia económica
En seguimiento a nuestros comunicados anteriores relacionados a Bahamas Sustancia Económica, le recordamos que las entidades cuyo año fiscal finalizaba el junio de 2020 debieron presentar su primer reporte CESRA a más tardar el 31 de marzo de 2021.
Islas Caimán Sustancia económica
Islas Caimán y la sustancia económica en este país se refiere al requisito que se aplica a las empresas registradas en esta jurísdicción para demostrar que tienen una presencia real y efectiva en el país.
Islas Vírgenes Británicas | Legislación de sustancia económica
En este país han aprobado una Legislación de Sustancia Económica que requieren que ciertas entidades legales que realizan actividades relevantes que demuestren una sustancia económica adecuada en las BVI.
Planificación patrimonial y cómo invertir en el mercado de valores
Cómo invertir en el mercado de valores y patrimonio familiar | En este seminario web conversaremos sobre un tema que, si antes era relevante, en estos tiempos de pandemia ha cobrado aun mayor importancia.