Actualización Importante sobre el Reporte de BOI: El Departamento del Tesoro Anuncia Cambios Significativos
Tras la decisión del 18 de febrero de 2025 del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Este de Texas en el caso Smith, et al. v. U.S. Department of the Treasury, et al., la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha restablecido los requisitos de presentación del Reporte de Información de Beneficiarios Finales (BOI) en virtud de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA).
Panamá | Actualización de Reglamentación de Registros Contables
El 30 de diciembre de 2024 se publicó el Decreto Ejecutivo 177, que establece nuevas disposiciones para las personas jurídicas en Panamá. Estas reglas aplican a sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada o de cualquier otro tipo y fundaciones de interés privado que no operan en Panamá o generan ingresos fuera de Panamá, y aquellas que son tenedoras de activos dentro y/o fuera de Panamá.
Nevis | Actualización de nuevas tarifas gubernamentales
Nos gustaría informarle que el Gobierno de Nevis ha aprobado una legislación que modifica las tarifas aplicables a las entidades registradas en Nevis, incluyendo las Corporaciones de Negocios de Nevis (NBC), Compañías de Responsabilidad Limitada (LLC) y Fideicomisos. Las nuevas tarifas entrarán en vigor a partir del 1 de abril de 2025.
Islas Vírgenes Británicas | Enmiendas a la Ley y Regulaciones de Entidades BCs y LPs
Estimado Cliente, El 2 de enero de 2025 entraron en vigor la BVI Business Companies (Amendment) Act, 2024, la BVI Business Companies (Amendment) Regulations, 2024 y la BVI Business Companies and Limited Partnerships (Beneficial Ownership) Regulations, 2024. Asimismo, el 10 de diciembre de 2024, entraron en vigor la BVI Limited Partnership (Amendment) Regulations, 2024 y ciertas disposiciones de la BVI Limited Partnership (Amendment) Act, 2024. Las principales actualizaciones incluyen:
Sociedades en Panamá: Registro de Beneficiarios Finales todo lo que debes saber
Durante los años 2020 y 2021, se aprobaron varias piezas clave de legislación en el ámbito de sociedades en Panamá.
BVI: Declaración financiera anual de sociedades
La Ley de Sociedades Comerciales de BVI (Declaración Financiera) 2023, ha sido publicada en la Gaceta de BVI y entró en vigencia el 1 de enero del 2023.
Enmiendas a las Legislaciones en Nevis LLC y NBC
Por favor, tenga en cuenta que la Ley de Compañías de Responsabilidad Limitada de Nevis (Nevis LLC) y la Ley de Corporaciones de Negocios de Nevis han sido modificadas, con efecto a partir del 21 de septiembre de 2023.
Islas Vírgenes Británicas removida de lista de jurisdicciones no cooperativas con fines fiscales de la UE
Las Islas Vírgenes Británicas (BVI) fue removida de la lista de jurisdicciones no cooperativas con fines fiscales de la Unión Europea (EU) el 17 de octubre de 2023.
Requisitos de Cumplimiento Tributario para las Sociedades de Estados Unidos: Una Guía Completa
En Estados Unidos, el cumplimiento tributario no es sólo una obligación de las empresas, sino también un aspecto clave para mantener la integridad financiera. A continuación, detallamos las diversas obligaciones fiscales y requisitos regulatorios para las entidades estadounidenses
Panamá: 25% de descuento por pago adelantado
Nos complace informarle que el gobierno de la República de Panamá ha promulgado la Ley No.401 de 5 de octubre de 2023, que crea una medida especial transitoria, la cual brinda la oportunidad de obtener un descuento del 25% en la Tasa Única Anual de sociedades y fundaciones de interés privado panameñas que realicen el pago antes del 30 de noviembre de 2023.El artículo 21 de esta ley establece