Get exclusive content, expert tips, and industry news that will help you keep up to date

Obtén contenido exclusivo, consejos de expertos y noticias de la industria que te ayudarán a mantenerte actualizado.

Islas Caimán – Ley de Enmienda de Beneficiario FinaL, 2023
Islas Caimán – Ley de Enmienda de Beneficiario FinaL, 2023
La Ley de Transparencia de Beneficiario Final de las Islas Caimán, 2023, que entró en vigor el 31 de julio

Artículos

BVI | Enmiendas a la Ley y Regulaciones de Entidades BCs y LPs
BVI | Enmiendas a la Ley y Regulaciones de Entidades BCs y LPs
El 2 de enero de 2025, entraron en vigor la BVI Business Companies (Amendment) Act, 2024, las BVI Business Companies

Artículos

Cada cuánto debo revisar mi planificación sucesoria para la transferencia de activos, riqueza y responsabilidades a la próxima generación
planificación sucesoria
Cada cuánto debo revisar mi planificación sucesoria para la transferencia de activos, riqueza y responsabilidades a la próxima generación
La planificación para la transferencia de activos, riqueza y responsabilidades a la próxima generación es un proceso fundamental para cualquier

Artículos

Legado y Sucesión: Cómo Identificar a los Actores Clave para Asegurar el Futuro
Legado y Sucesión: Cómo Identificar a los Actores Clave para Asegurar el Futuro
En el proceso de planificación de la sucesión, es fundamental identificar a los actores clave que desempeñarán un papel crucial

Artículos

Enmiendas a la Ley de Sociedades Comerciales de BVI
Enmiendas a la Ley de Sociedades Comerciales de BVI
Las enmiendas del 2022 a la ley de Sociedades Comerciales de BVI, así como de sus Regulaciones, entraron en vigor

Artículos, Blog

Opciones de residencia permanente en Panamá, un excelente destino para migrar
residencia permanente en panama - How to Get Permanent Residency in Panama
Opciones de residencia permanente en Panamá, un excelente destino para migrar
Este país ofrece un gran potencial para trabajar e invertir, gracias a su economía dolarizada.

Artículos

7 pasos esenciales para asegurar tu legado
planificación de la sucesión
7 pasos esenciales para asegurar tu legado
La planificación sucesión o planificación sucesoria es el proceso de crear un mapa detallado para la transferencia de tus activos,

Artículos

Debida Diligencia del Cliente – ¿Por qué es importante?
debida diligencia del cliente Customer due diligence
Debida Diligencia del Cliente – ¿Por qué es importante?
Aprende cómo aplicar la debida diligencia del cliente y protege tu empresa de sanciones, fraudes y riesgos legales innecesarios.

Artículos, Blog

Cómo conseguir un Pasaporte Dorado: Los principales países que los ofrecen
Pasaporte Dorado
Cómo conseguir un Pasaporte Dorado: Los principales países que los ofrecen
Pasaporte dorado, conoce en este artículo los países que te permiten obtenerlo y los requisitos que necesitas para vivir legalmente.

Artículos

Evento AMDEM Republica Dominicana
Evento AMDEM Republica Dominicana
En OMC Group, nos dedicamos a promover alianzas, crear oportunidades de networking y destacar las contribuciones esenciales de las mujeres

Eventos

Productos Fiduciarios para invertir hoy en el Mercado Inmobiliario Panamá
mercado inmobiliario panama
Productos Fiduciarios para invertir hoy en el Mercado Inmobiliario Panamá
El mercado inmobiliario Panama ha sido sin lugar a duda uno de los sectores más afectados dentro de la economía

Eventos

Conferencia de BOSCO "Business set up, taxes, and banking"
Conferencia de Bosco OMC Group bosco workshop
Conferencia de BOSCO "Business set up, taxes, and banking"
Descubre lo más destacado de la conferencia BOSCO: estructura de negocios, impuestos y banca para empresarios globales.

Eventos

Todo lo que debes saber sobre Ciudadanía en San Cristóbal y Nieves (St. Kitts y Nevis)
Ciudadanía en San Cristóbal y Nieves
Todo lo que debes saber sobre Ciudadanía en San Cristóbal y Nieves (St. Kitts y Nevis)
Ciudadanía por inversión en el Caribe: libertad, seguridad y acceso global con el pasaporte de St. Kitts y Nevis.

Eventos

Islas Vírgenes Británicas | Visión general de la ley de sustancia económica
Sustancia Económica en BVI Imagen con Persona con Estadísticas
Islas Vírgenes Británicas | Visión general de la ley de sustancia económica
Sustancia económica en BVI - Islas Vírgenes Británicas | En 2016, la UE adoptó criterios que cubren la transparencia fiscal,

Artículos, Eventos

Panamá | Nuevas e importantes iniciativas legislativas
Lavado de dinero en Panamá LEY DE PREVENCIÓN
Panamá | Nuevas e importantes iniciativas legislativas
Lavado de dinero en Panamá y la prevención es un tema tratado por los legisladores panameños quienes continúan enfrentando algunos

Noticias de la Industria

¿Qué ocurre a partir del cambio regulatorio de las sociedades BVI para estructuras de inversión?
Sociedades BVI Inversión imagen crecimiento
¿Qué ocurre a partir del cambio regulatorio de las sociedades BVI para estructuras de inversión?
La Comisión de Servicios Financieros en BVI ("FSC", por sus siglas en inglés) es la entidad reguladora de los fondos

Noticias de la Industria

Seychelles | Base de datos de beneficiarios finales
Seychelles Base de Datos de Beneficiarios Finales ley de beneficiarios finales en seychelles
Seychelles | Base de datos de beneficiarios finales
La Ley de beneficiarios finales de Seychelles, 2020 ("Ley de BF") entró en vigor el 28 de agosto de 2020

Noticias de la Industria

Ley FATCA y CRS ¿cómo saber si su entidad está en cumplimiento?
Ley FATCA
Ley FATCA y CRS ¿cómo saber si su entidad está en cumplimiento?
Ley FATCA y CRS son regulaciones establecidas para promover el intercambio de información con fines fiscales, aumentar la transparencia de

Noticias de la Industria

Bahamas | Recordatorio de sustancia económica
Economic Substance Bahamas - Bahamas Sustancia Económica
Bahamas | Recordatorio de sustancia económica
En seguimiento a nuestros comunicados anteriores relacionados a Bahamas Sustancia Económica, le recordamos que las entidades cuyo año fiscal finalizaba

Noticias de la Industria

Islas Caimán Sustancia económica
Cayman Islands economic substance
Islas Caimán Sustancia económica
Islas Caimán y la sustancia económica en este país se refiere al requisito que se aplica a las empresas registradas

Noticias de la Industria

Islas Vírgenes Británicas | Legislación de sustancia económica
Islas Vírgenes Británicas Imagen de personas en Oficina
Islas Vírgenes Británicas | Legislación de sustancia económica
En este país han aprobado una Legislación de Sustancia Económica que requieren que ciertas entidades legales que realizan actividades relevantes

Noticias de la Industria

Planificación patrimonial y cómo invertir en el mercado de valores
Como Invertir en el Mercado de Valores
Planificación patrimonial y cómo invertir en el mercado de valores
Cómo invertir en el mercado de valores y patrimonio familiar | En este seminario web conversaremos sobre un tema que,

Noticias de la Industria

Bahamas | Extensión del plazo para la presentación del reporte de sustancia económica
Bahamas sustancia económica imagen de Firma de Contrato
Bahamas | Extensión del plazo para la presentación del reporte de sustancia económica
El Ministerio de Finanzas de Las Bahamas aprobó una extensión en la fecha para la presentación del informe de sustancia

Noticias de la Industria

Obtén contenido exclusivo, consejos de expertos y noticias que te mantendrán al día.

Trabajemos juntos

Step 1 of 2

Compliance Solutions
Let us assist you

Checkboxes
Checkboxes (copy)