Get exclusive content, expert tips, and industry news that will help you keep up to date

Obtén contenido exclusivo, consejos de expertos y noticias de la industria que te ayudarán a mantenerte actualizado.

OMC Group Golde-Visa EAU
Golden Visa EUA: Una opción de residencia a largo plazo
OMC Group le brinda apoyo en la gestión para obtener la Golden Visa en EAU, y con ella una residencia

Articulos

Puerto financiero en Islas Vírgenes Británicas representando la prevención de lavado de dinero y regulación internacional
Actualización sobre la Prevención de Lavado de Dinero – Preguntas Frecuentes
Las regulaciones de prevención de lavado de dinero en Islas Vírgenes Británicas desempeñan un papel crucial en el cumplimiento de

Articulos

Ilustración del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la sentencia sobre registro de beneficiarios finales
Registro de Beneficiarios Finales: La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el Acceso Público
En 2015, el Parlamento Europeo aprobó una legislación con el objetivo de prevenir el uso del sistema financiero para el

Articulos

Cumplimiento corporativo en Panamá bajo la Ley 254 de 11 de noviembre de 2021
Ley 254 de 11 de noviembre de 2021: Comprendiendo las Regulaciones de Cumplimiento Corporativo en Panamá
La Ley 254 de Panamá refuerza las regulaciones de cumplimiento corporativo al basarse en marcos legales existentes.

Articulos

Ilustración de cumplimiento legal en BVI con enfoque en empresas y beneficiarios finales
Empresas Comerciales en BVI y Cumplimiento de Requisitos de Beneficiarios Finales: Todo lo que Necesitas Saber
Mantente al día con los requisitos regulatorios en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) con esta guía completa sobre el cumplimiento

Articulos

Ilustración de cooperación internacional en políticas fiscales, representando el marco inclusivo del OECD G20
Marco Inclusivo de la OECD G20: Avances en la Reforma de las Normas Fiscales Internacionales
En los últimos años, el tema de un campo de juego más equitativo en cuanto a la cantidad de impuestos

Articulos

Mapa global con íconos de seguridad financiera y cumplimiento, representando la labor del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Grupo de Acción Financiera Internacional: Entendiendo su Impacto
Cuando pensamos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), algunos profesionales de cumplimiento o miembros de organismos gubernamentales pueden

Articulos

protección de patrimonio
Protección de Patrimonio: Estrategias Claves para Preservar tu Bienestar Financiero
La protección de patrimonio es un concepto fundamental en la gestión financiera personal. Consiste en un conjunto de estrategias y

Articulos

Islas Caimán – Ley de Enmienda de Beneficiario FinaL, 2023
La Ley de Transparencia de Beneficiario Final de las Islas Caimán, 2023, que entró en vigor el 31 de julio

Articulos

OMC participa en Mining Indaba 2025
OMC Group se enorgullece de anunciar su participación en Mining Indaba 2025, uno de los encuentros más importantes para la

Eventos

Evento STEP LATAM, Buenos Aires
OMC Group se enorgulleció de patrocinar el reciente evento STEP LATAM en el Hotel Hilton de Puerto Madero, Buenos Aires.

Eventos

Evento AMDEM Republica Dominicana
En OMC Group, nos dedicamos a promover alianzas, crear oportunidades de networking y destacar las contribuciones esenciales de las mujeres

Eventos

mercado inmobiliario panama
Productos Fiduciarios para invertir hoy en el Mercado Inmobiliario Panamá
El mercado inmobiliario Panama ha sido sin lugar a duda uno de los sectores más afectados dentro de la economía

Eventos

Conferencia de Bosco OMC Group bosco workshop
Conferencia de BOSCO «Business set up, taxes, and banking»
Descubre lo más destacado de la conferencia BOSCO: estructura de negocios, impuestos y banca para empresarios globales.

Eventos

Ciudadanía en San Cristóbal y Nieves
Todo lo que debes saber sobre Ciudadanía en San Cristóbal y Nieves (St. Kitts y Nevis)
Ciudadanía por inversión en el Caribe: libertad, seguridad y acceso global con el pasaporte de St. Kitts y Nevis.

Eventos

Sustancia Económica en BVI Imagen con Persona con Estadísticas
Islas Vírgenes Británicas | Visión general de la ley de sustancia económica
Sustancia económica en BVI - Islas Vírgenes Británicas | En 2016, la UE adoptó criterios que cubren la transparencia fiscal,

Articulos, Eventos

protocolo familiar imagen de familia
Todo lo que debes saber sobre protocolo familiar
El tema de Protocolo Familiar ha cobrado cada vez más relevancia, especialmente a raíz de la pandemia que ha dejado

Noticias de la Industria

Registro de Beneficiarios Finales
Todo lo que debes saber sobre el registro de beneficiarios finales en Panamá
Si hay algo que podemos afirmar es que el cambio en esta industria es constante.

Noticias de la Industria

planificación patrimonial imagen de familia
Todo lo que debes saber acerca de la planificación patrimonial
Cada familia tiene sus necesidades particulares a la hora de planificar su patrimonio. Por lo tanto, las soluciones deben ser

Noticias de la Industria

Residencia en Panamá Imagen de Ciudad de Panamá
Residencia en Panamá: Guía Completa – ¿Por qué Elegir Panamá para Residencia?
Muchos clientes nos preguntan ¿por qué Panamá y no Miami?, por ejemplo, y tratando de ser objetivos - lo cual

Noticias de la Industria

Islas Vírgenes Británicas Imagen de hombre dando la mano
Número de identificación único BVI todo lo que debes saber
Las compañías registradas en BVI ahora pueden solicitar un número de identificación único BVI del Departamento de Ingresos Internos, si

Noticias de la Industria

BVI Struck off -Hombres Hablando con Tablet en Mano
Riesgos e implicaciones de las compañías en BVI struck off
BVI Struck off es el término que se usa para saber que una empresa que ha sido eliminada del registro

Noticias de la Industria

Registro de Beneficiarios Finales Bandera de Panamá Imagen
Panamá | Sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas
La Ley N° 129, que se ocupa de el “Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas

Noticias de la Industria

Obtén contenido exclusivo, consejos de expertos y noticias que te mantendrán al día.

Compliance Solutions
Let us assist you

Checkboxes
Checkboxes (copy)

Trabajemos juntos

¿En qué servicio estás interesado?
Checkboxes
Checkboxes (copy)