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Golden Visa EUA: Una opción de residencia a largo plazo
OMC Group le brinda apoyo en la gestión para obtener la Golden Visa en EAU, y con ella una residencia
27/11/2025
Articulos
Actualización sobre la Prevención de Lavado de Dinero – Preguntas Frecuentes
Las regulaciones de prevención de lavado de dinero en Islas Vírgenes Británicas desempeñan un papel crucial en el cumplimiento de
12/07/2025
Articulos
Registro de Beneficiarios Finales: La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el Acceso Público
En 2015, el Parlamento Europeo aprobó una legislación con el objetivo de prevenir el uso del sistema financiero para el
12/07/2025
Articulos
Ley 254 de 11 de noviembre de 2021: Comprendiendo las Regulaciones de Cumplimiento Corporativo en Panamá
La Ley 254 de Panamá refuerza las regulaciones de cumplimiento corporativo al basarse en marcos legales existentes.
04/07/2025
Articulos
Empresas Comerciales en BVI y Cumplimiento de Requisitos de Beneficiarios Finales: Todo lo que Necesitas Saber
Mantente al día con los requisitos regulatorios en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) con esta guía completa sobre el cumplimiento
05/05/2025
Articulos
Marco Inclusivo de la OECD G20: Avances en la Reforma de las Normas Fiscales Internacionales
En los últimos años, el tema de un campo de juego más equitativo en cuanto a la cantidad de impuestos
29/04/2025
Articulos
Grupo de Acción Financiera Internacional: Entendiendo su Impacto
Cuando pensamos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), algunos profesionales de cumplimiento o miembros de organismos gubernamentales pueden
22/04/2025
Articulos
Protección de Patrimonio: Estrategias Claves para Preservar tu Bienestar Financiero
La protección de patrimonio es un concepto fundamental en la gestión financiera personal. Consiste en un conjunto de estrategias y
11/03/2025
Articulos
Islas Caimán – Ley de Enmienda de Beneficiario FinaL, 2023
La Ley de Transparencia de Beneficiario Final de las Islas Caimán, 2023, que entró en vigor el 31 de julio
05/02/2025
Articulos
Fortaleciendo lazos con la región: OMC Group acompaña el BVI Latin America Roadshow 2025
OMC Group tuvo el honor de acompañar a BVI Finance durante el BVI Latin America Roadshow 2025, una gira que
27/10/2025
Eventos
Conectando oportunidades globales: participación de OMC Group en InvestPro Estambul 2025
OMC Group participó recientemente en InvestPro Estambul 2025, un evento que reunió a expertos internacionales para dialogar sobre estructuración internacional,
29/09/2025
Eventos
Conversatorio sobre legado y planificación patrimonial: OMC Group y EPFE en Santo Domingo
Desayuno exclusivo con EPFE, donde compartimos perspectivas sobre herramientas para la planificación y gestión patrimonial.
23/09/2025
Eventos
OMC Group presente en STEP LATAM México 2025
OMC Group participó en STEP LATAM México 2025, un encuentro que reunió a profesionales dedicados a la gestión responsable del
06/09/2025
Eventos
OMC Group fortalece su presencia en la Expo Real Estate Argentina 2025
OMC Group participó en la Expo Real Estate Argentina 2025, un encuentro que reunió a líderes de inversión, bienes raíces
15/08/2025
Eventos
OMC Group participa en seminario sobre servicios financieros internacionales en Shenzhen
OMC Group estuvo presente en un seminario realizado en Shenzhen, enfocado en la evolución del panorama de los servicios financieros
03/08/2025
Eventos
Participación Destacada en la International Private Client Conference en Miami
OMC Group presente junto a líderes del sector a nivel mundial
09/05/2025
Eventos
Evento Especial sobre Planificación Patrimonial en Colombia
Nos sentimos honrados de haber organizado un evento tan significativo en Colombia, en colaboración con Raymond James y BlackRock, como
09/05/2025
Eventos
OMC participa en Mining Indaba 2025
OMC Group se enorgullece de anunciar su participación en Mining Indaba 2025, uno de los encuentros más importantes para la
28/02/2025
Eventos
Belice | Informe país por país
El 24 de enero de 2020, Belice introdujo la presentación del Informe país por país a través de la Ley
08/03/2021
Noticias de la Industria
Ley FATCA y CRS ¿cómo saber si su entidad está en cumplimiento?
Ley FATCA y CRS son regulaciones establecidas para promover el intercambio de información con fines fiscales, aumentar la transparencia de
03/03/2021
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Bahamas | Recordatorio de sustancia económica
En seguimiento a nuestros comunicados anteriores relacionados a Bahamas Sustancia Económica, le recordamos que las entidades cuyo año fiscal finalizaba
23/02/2021
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Islas Caimán Sustancia económica
Islas Caimán y la sustancia económica en este país se refiere al requisito que se aplica a las empresas registradas
23/02/2021
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Islas Vírgenes Británicas | Legislación de sustancia económica
En este país han aprobado una Legislación de Sustancia Económica que requieren que ciertas entidades legales que realizan actividades relevantes
23/02/2021
Noticias de la Industria
Planificación patrimonial y cómo invertir en el mercado de valores
Cómo invertir en el mercado de valores y patrimonio familiar | En este seminario web conversaremos sobre un tema que,
05/02/2021
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Barbados | Requisitos de sustancia económica
Barbados promulgó la Ley de Compañías (Sustancia Económica), 2019-43 (”CES Act” por sus siglas en inglés) el 27 de noviembre
29/01/2021
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Bahamas | Extensión del plazo para la presentación del reporte de sustancia económica
El Ministerio de Finanzas de Las Bahamas aprobó una extensión en la fecha para la presentación del informe de sustancia
14/01/2021
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Todo lo que debes saber sobre protocolo familiar
El tema de Protocolo Familiar ha cobrado cada vez más relevancia, especialmente a raíz de la pandemia que ha dejado
14/10/2020
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