Las regulaciones de prevención de lavado de dinero en Islas Vírgenes Británicas desempeñan un papel crucial en el cumplimiento de los estándares internacionales para la prevención del lavado de dinero (PLD) y la financiación del terrorismo (FT).
Registro de Beneficiarios Finales: La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el Acceso Público
En 2015, el Parlamento Europeo aprobó una legislación con el objetivo de prevenir el uso del sistema financiero para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Ley 254 de 11 de noviembre de 2021: Comprendiendo las Regulaciones de Cumplimiento Corporativo en Panamá
¿Qué es la Ley 254 de 11 de noviembre de 2021 y por qué fue implementada? Las repercusiones de los Papeles de Pandora en Panamá llevaron a la promulgación de […]
Empresas Comerciales en BVI y Cumplimiento de Requisitos de Beneficiarios Finales: Todo lo que Necesitas Saber
Mantente al día con los requisitos regulatorios en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) con esta guía completa sobre el cumplimiento en materia de Beneficiarios Finales para empresas comerciales en BVI.
Marco Inclusivo de la OECD G20: Avances en la Reforma de las Normas Fiscales Internacionales
En los últimos años, el tema de un campo de juego más equitativo en cuanto a la cantidad de impuestos que pagan las entidades multinacionales (EMN) ha cobrado relevancia por varias razones.
Grupo de Acción Financiera Internacional: Entendiendo su Impacto
Cuando pensamos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), algunos profesionales de cumplimiento o miembros de organismos gubernamentales pueden experimentar una sensación similar a la de ir al dentista: prepararse para una interacción dolorosa que implica un análisis detallado de un problema que no siempre es simple o libre de inconvenientes.
Protección de Patrimonio: Estrategias Claves para Preservar tu Bienestar Financiero
La protección de patrimonio es un concepto fundamental en la gestión financiera personal. Consiste en un conjunto de estrategias y acciones diseñadas para salvaguardar tus activos de posibles riesgos y amenazas. Imagina trabajar durante años para construir tu riqueza, ¿no querrías asegurarte de que está protegida contra circunstancias imprevistas?
Esencialmente, la protección de patrimonio busca blindar tus bienes y recursos financieros contra diversas situaciones adversas. Al implementar medidas de protección adecuadas, creas una barrera que separa tus activos personales de los riesgos asociados con tu vida profesional o empresarial.
Islas Caimán – Ley de Enmienda de Beneficiario FinaL, 2023
La Ley de Transparencia de Beneficiario Final de las Islas Caimán, 2023, que entró en vigor el 31 de julio de 2024, marca un cambio regulatorio significativo destinado a aumentar la transparencia en la propiedad corporativa. Esta nueva legislación mejora la responsabilidad al exigir que las entidades previamente exentas revelen sus beneficiarios finales. El Ministerio ha confirmado que la aplicación de la Ley no comenzará hasta principios de 2025, momento en el que se espera que todas las entidades legales afectadas cumplan con la normativa.
BVI | Enmiendas a la Ley y Regulaciones de Entidades BCs y LPs
El 2 de enero de 2025, entraron en vigor la BVI Business Companies (Amendment) Act, 2024, las BVI Business Companies (Amendment) Regulations, 2024 y las BVI Business Companies and Limited Partnerships (Beneficial Ownership) Regulations, 2024; el 10 de diciembre de 2024, entraron en vigor las BVI Limited Partnership (Amendment) Regulations, 2024 y ciertas disposiciones de la BVI Limited Partnership (Amendment) Act, 2024, con el objetivo de mejorar la reputación del territorio como un centro líder de finanzas offshore, en línea con las recomendaciones del Informe de Evaluación Mutua del CFATF, luego de la inspección realizada a la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas en 2023.
Cada cuánto debo revisar mi planificación sucesoria para la transferencia de activos, riqueza y responsabilidades a la próxima generación
La planificación para la transferencia de activos, riqueza y responsabilidades a la próxima generación es un proceso fundamental para cualquier persona que desee asegurar su legado. Sin embargo, no se trata solo de crear un plan; es esencial revisarlo periódicamente para adaptarlo a los cambios en la vida y en la legislación. A continuación, exploraremos la importancia de esta revisión y con qué frecuencia puedes considerar llevarla a cabo.
