El 2 de marzo de 2025, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. anunció un cambio fundamental en la aplicación de los requisitos de reporte de Información sobre el Beneficiario Final (BOI, por sus siglas en inglés) bajo la Ley de Transparencia Corporativa (CTA). Esta actualización impacta significativamente a las empresas estadounidenses, ya que elimina las sanciones por incumplimiento y transfiere principalmente las obligaciones de reporte de BOI a las empresas extranjeras sujetas a reporte.
Principales Cambios Anunciados por el Departamento del Tesoro
- Eliminación de sanciones para entidades estadounidenses
- El Departamento del Tesoro ha confirmado que no aplicará sanciones ni multas relacionadas con el reporte de BOI dentro de los plazos regulatorios actuales.
- Incluso después de que entren en vigor los próximos cambios normativos, los ciudadanos estadounidenses, las empresas de reporte nacionales y sus beneficiarios finales no enfrentarán medidas de cumplimiento por incumplimiento.
- Reducción del alcance del reporte de BOI
- Se emitirá una propuesta de regulación para limitar los requisitos de reporte de BOI exclusivamente a empresas extranjeras sujetas a reporte.
- Este cambio busca reducir la carga regulatoria sobre las pequeñas empresas y garantizar que la normativa esté mejor alineada con los objetivos de interés público.
¿Qué Implica Esto para las Empresas?
Para las empresas y propietarios estadounidenses, este anuncio representa un alivio respecto a los estrictos requisitos previos de reporte de BOI. No obstante, las empresas extranjeras que operan en EE. UU. deben prepararse para continuar cumpliendo con estas obligaciones.
Si su empresa estaba inicialmente sujeta al reporte de BOI, es fundamental mantenerse informado sobre el proceso de modificación normativa y cualquier actualización adicional de FinCEN y el Departamento del Tesoro.
¿Cómo Puede Ayudar OMC GROUP?
En OMC GROUP, estamos monitoreando de cerca estos cambios regulatorios y estamos preparados para asistir a las empresas en la adaptación a las nuevas disposiciones. Nuestros servicios incluyen:
- Evaluación de si su entidad sigue estando sujeta al reporte de BOI bajo las nuevas reglas.
- Asesoramiento para garantizar el cumplimiento de las regulaciones del Departamento del Tesoro en evolución.
- Orientación y apoyo a empresas extranjeras sujetas a futuras obligaciones de reporte de BOI.
A medida que estas regulaciones continúan evolucionando, en OMC GROUP seguimos comprometidos con ayudar a las empresas a comprender sus obligaciones y tomar las medidas necesarias para mantenerse en cumplimiento.
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