CUMPLIMIENTO
Asegurando el cumplimiento
para el éxito empresarial
Nuestros expertos en cumplimiento están listos para apoyar el proceso de KYC o “conoce tu cliente”.
Podemos realizar búsquedas minuciosas, examinar la documentación existente y validar la información para ayudar a nuestros clientes con los requisitos de KYC. De esta manera, ayudamos a mitigar los riesgos asociados con el incumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés).
Nuestros servicios incluyen:
Ayudamos a nuestros clientes a implementar medidas necesarias de diligencia, revisar y actualizar documentos, verificar clientes y entidades, y brindar apoyo en la presentación de información a las autoridades reguladoras para garantizar el cumplimiento y minimizar los riesgos.
Ofrecemos talleres para capacitar a nuestros clientes sobre regulaciones contra el lavado de dinero. Cubrimos el marco regulatorio en diversas jurisdicciones y proporcionamos orientación sobre medidas de mitigación de riesgos, lo que permite a los clientes mantenerse informados y cumplir con las normativas.
Algunas jurisdicciones requieren manuales y procedimientos de cumplimiento. Nuestro equipo puede ayudar a redactar, revisar y actualizar estos manuales. También podemos diseñar y documentar procesos para ayudar a nuestros clientes a minimizar los riesgos de incumplimiento.
Servicios Regulatorios
Cumplimiento sin complicaciones
Nuestros servicios regulatorios se gestionan de manera eficiente a través de nuestro departamento de soporte al cliente. Si necesitas completar un formulario de sustancia económica o notificar una declaración anual, podemos ayudarte a cumplir con los complejos y cambiantes requisitos regulatorios impuestos por diversas jurisdicciones.
Gracias a estos servicios, nuestros clientes pueden asegurarse que sus operaciones comerciales, documentación y procesos se ajusten a los estándares legales y regulatorios de su industria y ubicación.
Nuestros servicios regulatorios se gestionan de manera eficiente a través de nuestro departamento de soporte al cliente. Si necesitas completar un formulario de sustancia económica o notificar una declaración anual, podemos ayudarte a cumplir con los complejos y cambiantes requisitos regulatorios impuestos por diversas jurisdicciones.
Gracias a estos servicios, nuestros clientes pueden asegurarse que sus operaciones comerciales, documentación y procesos se ajusten a los estándares legales y regulatorios de su industria y ubicación.
