Estimado/a Cliente,
Se le informa por la presente sobre las recientes modificaciones a la Ley de Enmienda de Sociedades Comerciales Internacionales, 2024, que entró en vigor el 18 de diciembre de 2024. Estos cambios introducen actualizaciones en el proceso de restauración de sociedades eliminadas del registro, modificaciones en el registro de miembros y derechos de inspección del registro de directores de la sociedad. A continuación, se presenta un resumen de las principales enmiendas y sus implicaciones. Esta es una notificación general con fines informativos.
Cambios en el Registro de Miembros
Si las acciones están en manos de un nominado, la sociedad también debe registrar los detalles del nominador en el Registro de Miembros, de la siguiente manera:
Nominadores individuales:
• Nombre completo
• Dirección
• Fecha de nacimiento
• Nacionalidad
Nominadores corporativos:
• Nombre de la sociedad
• Dirección
• Fecha de incorporación
• País de incorporación
El incumplimiento en mantener actualizado el registro de miembros puede resultar en una sanción de hasta 10.000 USD para la sociedad y sus directores.
Para su referencia, a continuación, se presentan las definiciones relevantes de los términos:
• Nominado: se refiere a una persona que ha recibido instrucciones para actuar en nombre de otra persona (el nominador) en cierta capacidad con respecto a una sociedad e incluye a una persona que posee el título legal sobre acciones u otros intereses de membresía en una sociedad en nombre de otra persona (el nominador).
• Nominador: se refiere a una persona que instruye a un nominado para que actúe en nombre del nominador en cierta capacidad con respecto a una sociedad e incluye a una persona que instruye a un nominado para que posea el título legal sobre acciones u otros intereses de membresía o cualquier otro control en una sociedad en nombre del nominador.
Acceso al Registro de Directores
Según las últimas enmiendas, los directores y miembros ahora tienen derecho a acceder gratuitamente al registro de directores de la sociedad, ya sea en persona o a través de un abogado autorizado.
Las sociedades deben permitir el acceso durante al menos dos horas en días hábiles. Si se niega la inspección o no se proporciona una copia solicitada dentro de los 21 días hábiles, la sociedad puede enfrentar una multa de hasta 5.000 USD, y la persona afectada puede solicitar una orden judicial para hacer cumplir el acceso.
Restauración de una Sociedad Eliminada del Registro
La enmienda reduce el tiempo para que una sociedad sea eliminada del registro por falta de pago de su cuota anual o cualquier penalización por retraso acumulada. Las sociedades ahora serán eliminadas si el pago no se realiza dentro de los 180 días posteriores a su fecha de aniversario.
¿Quién Puede Solicitar una Restauración?
Los siguientes individuos pueden solicitar la restauración de una sociedad eliminada del registro:
• Un acreedor de la sociedad.
• Un miembro o ex miembro (accionista).
• Un director o ex director.
• Un liquidador o ex liquidador.
¿Cuáles son los Requisitos para la Restauración?
Para restaurar la sociedad, el solicitante debe:
• Asegurar el pago de la cuota de restauración y todas las cuotas y penalizaciones pendientes al Registrador.
• Asegurar que la sociedad cumpla con la siguiente documentación:o Registros contables: Los registros contables deben reflejar y explicar con precisión las transacciones de la sociedad durante los últimos siete (7) años o desde la fecha de constitución, según corresponda.
o Registro de miembros.
o Registro de directores.
o Declaración actualizada de Propietario Beneficiario y Registro de Propietarios Beneficiarios.
Plazo para la Restauración
Se puede presentar una solicitud al Registrador para restaurar el nombre de una sociedad eliminada del registro o disuelta dentro de los cinco años posteriores a la fecha de eliminación o disolución.
