Estimado Cliente, El 2 de enero de 2025 entraron en vigor la BVI Business Companies (Amendment) Act, 2024, la BVI Business Companies (Amendment) Regulations, 2024 y la BVI Business Companies and Limited Partnerships (Beneficial Ownership) Regulations, 2024. Asimismo, el 10 de diciembre de 2024, entraron en vigor la BVI Limited Partnership (Amendment) Regulations, 2024 y ciertas disposiciones de la BVI Limited Partnership (Amendment) Act, 2024. Las principales actualizaciones incluyen:
Business Companies
• Registro de Directores: Nombramiento y presentación obligatoria dentro de los 15 días posteriores a la incorporación o continuación.
• Registro de Miembros: Presentación obligatoria dentro de los 30 días, salvo exenciones. Las empresas existentes deben cumplir antes del 30 de junio de 2025.
• Beneficiario Final: Presentación obligatoria dentro de los 30 días posteriores a la incorporación, continuación o cambios en la propiedad. Las empresas existentes deben presentar antes del 30 de junio de 2025.
• Certificado de Vigencia: Se emite solo si todas las presentaciones (Registro de Miembros, Registro de Directores, información sobre Propiedad Beneficiaria y Declaración Financiera Anual) y tarifas están actualizadas.
• Tarifas del Registro: Nuevas tarifas aplicables a la incorporación y modificaciones al Registro de Miembros y la Información de Propiedad Beneficiaria.
• Penalidades por presentaciones tardías: Las presentaciones tardías pueden resultar en penalidades o la disolución de la sociedad, con multas de restauración de hasta $5,000.00.
Limited Partnerships
• Registro de Socios Generales y Socios Limitados: Debe presentarse dentro de los 30 días; los cambios también deben presentarse dentro de los 30 días.
• Propiedad Beneficiaria: Las sociedades limitadas deben mantener la debida diligencia correspondiente.
• Declaraciones Anuales: Deben presentarse ante el agente registrado dentro de los 9 meses; la falta de presentación debe ser reportada al Registro dentro de los 30 días.
• Cumplimiento: Las sociedades limitadas deben cooperar con las autoridades competentes y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
• Informes Regulatorios: La Comisión puede exigir que las sociedades limitadas presenten informes sobre sus asuntos comerciales.
• Sociedades Limitadas Existentes: Deben presentar información sobre la propiedad beneficiaria y registros dentro de los 6 meses.
• Liquidador Voluntario: Debe ser residente de BVI.
• Certificado de Vigencia: Válido por 3 meses o hasta que se presenten los registros requeridos.
• Penalidades por Presentación Tardía: Se aplican penalidades proporcionales por la presentación tardía de registros. La falta de presentación puede resultar en la eliminación de la sociedad limitada del registro, con una multa de $5,000 para su restauración después del plazo establecido.
• El período de transición para las entidades constituidas en virtud de la Ley de Asociaciones de 1996 se ha reducido de 10 a 7 años. Esto significa que todas las entidades constituidas en virtud de la Ley de Asociaciones de 1996 se han considerado reinscritas bajo la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 2017 (en su versión modificada).
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Para obtener más información y orientación sobre las enmiendas a la Ley de Sociedades de las Islas Vírgenes Británicas y sus regulaciones, por favor revise los siguientes recursos proporcionados por la Comisión de Servicios Financieros:
En OMC GROUP estamos listos para asistirle. Si tiene consultas adicionales relacionadas con las obligaciones de sus entidades en las Islas Vírgenes Británicas, no dude en contactarnos aquí.
