Seychelles | Base de datos de beneficiarios finales
La Ley de beneficiarios finales de Seychelles, 2020 («Ley de BF») entró en vigor el 28 de agosto de 2020 junto con los reglamentos de beneficiarios finales, 2020 («Reglamentos de BF») que imponen nuevos requisitos a las personas jurídicas y acuerdos legales («Entidades») de Seychelles.
Ley FATCA y CRS ¿cómo saber si su entidad está en cumplimiento?
Ley FATCA y CRS son regulaciones establecidas para promover el intercambio de información con fines fiscales, aumentar la transparencia de los países y mejorar la comunicación entre los estados. Ley FATCA y CRS El propósito de la Ley FATCA es reportar información sobre las cuentas financieras en el extranjero que mantienen los contribuyentes estadounidenses después […]
Islas Caimán Sustancia económica
Islas Caimán y la sustancia económica en este país se refiere al requisito que se aplica a las empresas registradas en esta jurísdicción para demostrar que tienen una presencia real y efectiva en el país. El objetivo de esta política es evitar que se utilice a Islas Caimán como un lugar para eludir impuestos en […]
Islas Vírgenes Británicas | Legislación de sustancia económica
Islas Vírgenes Británicas | En este país han aprobado una Legislación de Sustancia Económica que requieren que ciertas entidades legales que realizan actividades relevantes que demuestren una sustancia económica adecuada en las BVI. Los propietarios de cualquier empresa o sociedad limitada registrada o incorporada en las Islas Vírgenes Británicas deben conocer esta legislación y considerar […]
Barbados | Requisitos de sustancia económica
Barbados promulgó la Ley de Compañías (Sustancia Económica), 2019-43 (”CES Act” por sus siglas en inglés) el 27 de noviembre de 2019. Esto como respuesta a los requisitos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea (UE) para prevenir la evasión fiscal. ¿Qué es un la sustancia económica? […]
Bahamas | Extensión del plazo para la presentación del reporte de sustancia económica
Bahamas sustancia económica | El Ministerio de Finanzas de Las Bahamas aprobó una extensión en la fecha para la presentación del informe de sustancia económica correspondiente al periodo 2019. Las entidades sujetas a la presentación de este reporte son aquellas incorporadas antes del 1 de enero de 2020 y/o cuyo periodo fiscal finalizara al 31 […]
Riesgos e implicaciones de las compañías en BVI struck off
BVI Struck off es el término que se usa para saber que una empresa que ha sido eliminada del registro oficial de empresas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés). Esto puede suceder por diversas razones, como la falta de presentación de informes anuales o la falta de pago de impuestos. […]
Panamá | Sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas
Registro de beneficiarios finales en Panamá | La Ley N° 129, que se ocupa de el “Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas”. Se aprobó en Panamá el 17 de marzo de 2020 y se convirtió en ley el 20 de marzo de 2020. Nueva Ley | Registro de beneficiarios finales Esta nueva […]
