Las entidades enfrentan grandes desafíos en relación con los constantes cambios en las regulaciones y exigencias legales de Cumplimiento y Prevención de Blanqueo de Capitales, buscando mantenerse al día con los requisitos normativos.
El verdadero reto no es solo cumplir con la ley, sino hacerlo de una manera que garantice las operaciones y proteja el patrimonio, permitiendo que la entidad pueda crecer ejecutando su visión y planeando a futuro.
En OMC Group comprendemos estos desafíos. Nuestro rol no se limita a ser un proveedor global de servicios corporativos, fiduciarios y administrativos. Somos también un aliado estratégico que, con experiencia comprobada de más de 70 años , puede acompañarlos a atravesar los desafíos relacionados con estas complejidades a través de nuestros Servicios de Cumplimiento.
Nuestro enfoque se basa en el trato personalizado y el acompañamiento estratégico. Con una extensa red de licencias en diversas jurisdicciones, tenemos la capacidad de ofrecerle un apoyo para mantener su entidad y asegurar el cumplimiento para el éxito empresarial.
Servicios de Cumplimiento: La continuidad de su negocio
Para respaldar la evolución de su empresa y su crecimiento, pueden contar con nuestro apoyo en diversas jurisdicciones. A través de nuestros Servicios de Cumplimiento, les ofrecemos una gama completa de soluciones que garantizan la continuidad y el buen funcionamiento de su negocio.
Podemos asistir a su entidad con diversas gestiones, como:
- Asesoría en Conozca a su Cliente (KYC): Para garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
- Servicios Regulatorios: Para que su entidad cumpla con sus obligaciones sin complicaciones.
- Servicios FATCA y CRS: Asesoramiento en la aplicación de las normativas de intercambio de información fiscal.
- Talleres de Capacitación: Para que el equipo se mantenga informado sobre las leyes de prevención del lavado de activos.
Nuestra experiencia se traduce en tranquilidad para usted y para su equipo. Con más de 70 años en la industria, somos un socio confiable que valora la integridad y la fiabilidad. Nos ocupamos de los complejos requisitos corporativos, fiduciarios y administrativos para que su entidad pueda concentrarse en el crecimiento.
Al elegir a OMC Group, su equipo se asocia con un proveedor global de servicios que le ofrece un apoyo completo. Nuestros expertos le brindan la confianza de saber que los trámites están en manos de profesionales.
Transformamos la complejidad del cumplimiento en confianza para su negocio.
