Los clientes con entidades en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) se enfrentan constantemente al desafío de mantener su gestión de registros al día.
La necesidad de actualizar datos y trámites internos, como los cambios en la estructura o en los accionistas, puede llegar a ser abrumadora sumada a las actividades del negocio.
En OMC Group brindamos soluciones que nos permiten acompañarlos a navegar estas exigencias. Nuestro rol va más allá de ser un proveedor global de servicios; somos un aliado estratégico que les asiste en el cumplimiento de las normativas regulatorias a tiempo y sin complicaciones para quienes lideran el negocio.
¿Qué es el registro de beneficiario final?
Uno de los aspectos regulatorios más importantes en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) es el registro de la información del o los Beneficiarios Finales de entidades incorporadas en esta jurisdicción. La información que se debe reportar al VIRRGIN es de las personas naturales o jurídicas que poseen un porcentaje de participación, acciones o derechos de voto de (10% o más) o ejercen control efectivo sobre una entidad legal constituida en esta jurisdicción.
La información requerida en el registro de beneficiario final dependerá del tipo de persona a registrar.
En el caso del registro de beneficiario final que sea persona natural se debe incluir:
- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Lugar de nacimiento
- Género
- Ocupación
- Nacionalidad
- Dirección principal
- País de residencia
- Naturaleza del interés por propiedad o control sobre la entidad.
- Si es mediante Interés por propiedad se debe incluir el % de participación (10% o más) correspondiente
En el caso de registro de beneficiario final que sea una persona jurídica, se debe reportar la información completa de la entidad (nombre, número de registro, jurisdicción, dirección y naturaleza del control). Si la persona jurídica es un fideicomiso con fiduciario regulado en BVI, basta con registrar el nombre del fiduciario; sin embargo, cuando la persona jurídica no está regulada, se debe identificar también a las personas naturales que ejercen control sobre ella.
Confidencialidad y actualización de datos
La confidencialidad de esta información es un aspecto fundamental. Los datos son estrictamente privados y solamente las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) tienen acceso a ellos. Sin embargo, desde 2025 se introdujeron modificaciones donde terceros con intereses legítimos podrán solicitar acceso a información específica en el VIRRGIN bajo requerimientos estrictos.
Es crucial actualizar el registro de beneficiario final si hay un cambio en la información de la persona l que se mantiene como beneficiario, como una nueva dirección física o país de residencia, por ejemplo. Dichos datos deben ser actualizados en un periodo no mayor a los 30 días.
Consecuencias por falta de registro
Las entidades de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que no cumplan con el registro de beneficiario final a tiempo enfrentan consecuencias, ya que el incumplimiento puede resultar en la imposición de multas, sanciones y penalidades.
Si una entidad existente no presenta esta información en los 30 días posteriores a la fecha de constitución o un cambio en la información de registro, queda inhabilitada para tramitar solicitudes ante el VIRRGIN y corre el riesgo de ser eliminada del registro si la multa correspondiente no es pagada en un plazo máximo de 6 meses.
Al elegir a OMC Group, su equipo se asocia con un proveedor global de servicios que le ofrece un apoyo completo. Nuestro equipo estará a su lado para facilitar el flujo de registro —y cualquier otro necesario—, asegurando que su empresa se mantenga al día y en total cumplimiento
